Антон Гареев, ставший новым генеральным директором СК «Оранта» в 2014 г., возможно, незаконно вывел с баланса компании более 1 млрд руб. Такие выводы следуют из материалов собрания кредиторов «Оранты», созванного по инициативе конкурсного управляющего компании Анны Нехиной, которое состоялось 8 февраля.
В докладе управляющего было отмечено, что А. Гареев заключил депозитарный договор с ООО «ИК „Экселент“», несмотря на то что новый депозитарий не отвечал требованиям надежности. Под его управлением были также приобретены ценные бумаги у компании «Эстив премьер Лтд» на сумму 1,1 млрд руб., однако эта компания по ряду признаков не может являться добросовестным участником рынка ценным бумаг, сказано в документе. Сделки купли-продажи ценных бумаг, которые были заключены связанными лицами А.А. Гареевым и О.П. Городсковым, имеют признаки намеренного банкротства и служили прикрытием для вывода денежных средств в сумме более 1 млрд руб. с баланса страховой компании, говорится в отчете управляющего.
Как сообщало ранее АСН, «Оранта» также заключила договор уступки прав требований (цессии) с ООО «Проектный офис», согласно условиям которого уступила права требования в порядке суброгации и регресса к страховщикам в размере произведенных страховых выплат по произошедшим убыткам на общую сумму свыше 223 млн руб. Эта сделка, по заключению суда, была совершена на заведомо и значительно невыгодных условиях.
В Следственный комитет РФ подано заявление о фальсификации финансовых документов учета и отчетности страховщика. Также подано заявление в ОЭБиПК о сомнительных сделках со стороны руководителей компании.
Банк России отозвал лицензии на страхование и перестрахование СК «Оранта» в мае 2015 г. на основании несоблюдения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Арбитражный суд Москвы 17 сентября признал компанию банкротом, ввел конкурсное производство и назначил конкурсного управляющего А. Нехину. В настоящее время в отношении «Оранты» проходит конкурсное производство по упрощенной процедуре, а общая сумма заявленных требований кредиторов превышает 668 млн руб.