Новое в сфере ПОД/ФТ
Во втором полугодии 2016 года в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма произошло множество изменений, в частности изменились требования к правилам внутреннего контроля и идентификации клиентов. Обозначим ряд актуальных проблем правоприменения и дадим практические рекомендации по выполнению обязанностей, возлагаемых законодательством на некредитные финансовые организации.
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №44 (946) 2016
Материал для подписчиков издания «ЭЖ-Юрист». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
ЭЖ-Юрист
Российская правовая газета, издается с 1998 года. Освещает новости законодательства, практику применения законов и нормативных актов, судебную практику по различным отраслям права, предлагает аналитику наиболее актуальных вопросов правоприменения, отвечает на вопросы читателей.