Юристам рекомендовали разработать правила внутреннего контроля
Тем юридическим компаниям, которые занимаются регистрацией компаний, сделками с недвижимостью, ценными бумагами и некоторым другим, Росфинмониторинг напомнил, что нужно сообщать о подозрительных сделках клиентов. Также следует разработать правила внутреннего контроля и назначить ответственное лицо.
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №17-18 (1018-1019) 2018
Материал для подписчиков издания «ЭЖ-Юрист». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
ЭЖ-Юрист
Российская правовая газета, издается с 1998 года. Освещает новости законодательства, практику применения законов и нормативных актов, судебную практику по различным отраслям права, предлагает аналитику наиболее актуальных вопросов правоприменения, отвечает на вопросы читателей.