Клиентов банков «раскрасят» по их соответствию антиотмывочному законодательству

| статьи
В нижнюю палату российского парламента поступил законопроект, разработанный в целях оптимизации подходов к применению кредитными организациями мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На базе Банка России предлагается создать информационный ресурс, через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.
Автор:
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №48 (1149) 2020