Клиентов банков «раскрасят» по их соответствию антиотмывочному законодательству
В нижнюю палату российского парламента поступил законопроект, разработанный в целях оптимизации подходов к применению кредитными организациями мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На базе Банка России предлагается создать информационный ресурс, через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №48 (1149) 2020
Материал для подписчиков издания «ЭЖ-Юрист». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
ЭЖ-Юрист
Российская правовая газета, издается с 1998 года. Освещает новости законодательства, практику применения законов и нормативных актов, судебную практику по различным отраслям права, предлагает аналитику наиболее актуальных вопросов правоприменения, отвечает на вопросы читателей.