|
Корпоративное мошенничество и корпоративные расследования: теория и практика
|
Корпоративное мошенничество может не только навредить бизнесу и его репутации, но и попросту уничтожить его. Современные технологии и стандарты позволяют пресекать мошенничество на этапе его задумки, не дожидаясь совершения противоправных действий, однако пресловутый «человеческий фактор» никуда не уходит. Эксперты сходятся во мнении, что противостоять мошенникам можно, лишь системно отстроив превентивную защиту, внедрив зарекомендовавшие себя стандарты безопасности и комплаенса, ситуативно реагируя на преступления, которые по каким-то причинам не удалось предотвратить на этапе задумки. О том, как это сделать, и пойдет речь на конференции.
Темы для обсуждения:
-
Актуальные вопросы борьбы с корпоративным мошенничеством: законодательство и правоприменение.
-
Пределы и особенности ответственности собственников, менеджмента и работников за мошеннические действия.
-
Цифровизация, автоматизация и стандартизация бизнес-процессов как инструмент борьбы с мошенничеством.
-
Роль комплаенса и корпоративных расследований в противодействии корпоративным преступлениям.
-
Форензик как способ борьбы с мошенничеством, корпоративными преступлениями и их последствиями.
-
Корпоративное мошенничество в судебной практике: чему она учит?
-
Проверка и (технический) контроль сотрудников как инструмент борьбы с мошенничеством: правовой аспект.
-
Внутренние расследования по фактам корпоративного мошенничества и коррупции: как остаться в правовом поле.
|
|
Переложение налоговых претензий на контрагента. Защита и нападение
|
В программе семинара:
-
Судебная практика о переложении налоговых доначислений на контрагента. Новые подходы и новые проблемы.
-
Гражданско-правовые основания переложения налоговых потерь на контрагента. Договорные механизмы регламентации и ограничения ответственности: соглашение о возмещении потерь, заверения об обстоятельствах, условия об ответственности.
-
Обращение в суд как способ минимизации/недопущения «налоговых» убытков. Участники процесса, предмет спора и значимость судебного акта.
-
Практические шаги: как не остаться крайним, заплатив налоги за чужие нарушения? Общая стратегия от переговоров до взыскания компенсации.
|
