С 02.04.2007 Минфин России распространил на риэлтерские фирмы обязанность сообщать обо всех подозрительных сделках, связанных с покупкой недвижимости, в Росфинмониторинг.
Соответствующая норма включена в Положение о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, ведущими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Приказом Минфина РФ от 26.12.2006 № 183н.
Новое Положение кроме риэлтеров распространяется на лизинговые компании, ломбарды, организаторов тотализаторов и лотерей, букмекерские конторы.
Одновременно Приказом Минфина от 26.12.2006 № 183н признан недействующим Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16.06.2003 № 73, который регулировал отношения в данной сфере.
Минфин установил, что Росфинмониторинг вправе проверить любой период деятельности организации начиная с 1 февраля
Приказ от 26.12.2006 № 183н также установил порядок проведения Росфинмониторингом камеральных и выездных проверок. Так, срок представления в Росфинмониторинг сведений и документов, необходимых для проведения камеральной проверки, теперь составляет 7 календарных дней после получения запроса.
А срок проведения выездной проверки не может превышать 30 календарных дней. При необходимости этот период может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.