Ассоциацией российских банков разработан меморандум, содержащий перечень мер по «минимизации вовлечения банков в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов». ЦБРФ Письмом от 23.08.2006 № 111-Т довел текст меморандума до сведения всех кредитных учреждений. Отныне банкиры смогут потребовать от клиента сообщить, с какой целью создана компания, открывающая счет в банке, кто является ее истинным владельцем и каков опыт ведения бизнеса у ее руководства. Кроме того, потенциальным клиентам банка нужно будет сообщить о своих контрагентах и о том, какова их роль в сотрудничестве с организацией.
Банкир узнает о вас все
опубликовано:«Ваш партнер-консультант» №36 (9146) 2006