Посреднические операции и противодействие легализации доходов
В уставе нашей организации упомянут такой вид деятельности, как осуществление посреднических операций по купле-продаже недвижимости. Мы этой деятельностью до сих пор не занимались. Но в этом году собираемся провести разовую посредническую сделку с недвижимостью (нежилое здание) на сумму примерно 3 млн руб. В организации не утверждены правила внутреннего контроля, а в штате нет специального должностного лица, ответственного за соблюдение этих правил. Будет ли это считаться нарушением законодательства о противодействии легализации доходов? Что нам грозит?
Опубликовано:«Ваш партнер-консультант» №20 (9436) 2012
Материал для подписчиков издания «Ваш партнер-консультант». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
![](/upload/medialibrary/c3a/eg-online.jpg)
Электронные версии изданий
ОПЕРАТИВНОСТЬ
Подписчик читает издание ПЕРВЫМ, сразу же после его подписания в печать.
АРХИВ ИЗДАНИЯ
Вместе с новыми номерами предоставляется доступ к архиву издания за прошлые годы (при подписке на периоды более 6 месяцев).
PDF номеров издания
Номера изданий доступны для скачивания в pdf-формате.