Росфинмониторинг готов внести в Правительство поправки в законодательство, целью которых является ужесточение борьбы с легализацией преступных доходов, пишет газета «Коммерсант».
Изданию удалось ознакомиться с предлагаемой программой, которая включает в себя ряд поправок к уголовному, финансовому и налоговому законодательству.
Поправки в Уголовный кодекс предусматривают снижение порогового значения суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения её к преступлению, совершённому в крупном размере. Сейчас финансовыми операциями, совершёнными в крупном размере, признаются операции на сумму, превышающую 6 млн руб. В настоящее время за подобные деяния полагается штраф 300 тыс. руб. или срок лишения свободы до четырёх лет. «Поправками, разработанными Росфинмониторингом, порог в 6 млн руб. снижается в 10 раз — до 600 тыс. руб. За них предлагается ввести такие санкции, как штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет», - пишет газета. При этом операции на сумму свыше 6 млн руб. предлагается считать преступлением, совершённым в особо крупном размере. Ответственность за них остаётся прежней.
Для российской экономики эта проблема является одной из острейших. По данным организации, за 2010 год по этому типу правонарушений было возбуждено 400 уголовных дел, из которых 240 были переданы в суд и лишь по 60 был вынесен приговор.
В рамках проекта авторы предлагают обязать банки идентифицировать граждан, являющихся конечными собственниками фирм – клиентов этих финансовых учреждений, а также увеличить количество компаний, чья деятельность подлежит обязательному контролю со стороны государства.