Такие данные приводит РБК, почитав «Известия». С начала 2013 г. сумма таких операций достигла 1,5 трлн руб. Это подвигло Центральный банк РФ на создание списка российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в письме кредитным организациям регулятора за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной. В письме банкам обозначен ряд признаков, которые, по мнению ЦБ, указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов.
В 1,5 раза превышают прошлогодний уровень объемы сомнительных финопераций
читайте также