Банк России принял решение отозвать лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций Общество с Ограниченной Ответственностью «Профессиональный Кредитный Банк» (г. Нижний Новгород) и Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» (г. Тюмень).
ООО «ПК-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж.
ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требования надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В текущем году ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» было вовлечено в проведение сомнительных операций в крупных объёмах.
В кредитных организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
ООО «ПК-Банк» и ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» – участники системы страхования вкладов.
По данным отчётности, по величине активов на 1 декабря 2014 г. ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» занимал 370 место, ООО «ПК-Банк» – 714 место в банковской системе РФ.