Президент РФ Владимир Путин 3 июля 2016 г. подписал Федеральный закон № 263-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7-3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Документом предусмотрено включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента – физического лица.
Также законом повышена с 15 до 40 тыс. руб. (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговая сумма операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента – физического лица проводиться не будет.
Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, был одобрен Государственной Думой 15 июня и утвержден Советом Федерации 29 июня 2016 г.