Премьер-министр России Дмитрий Медведев 31 июля 2017 г. подписал постановление правительства № 913 о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.
Подписанным документом утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы (её территориальных органов), Федеральной службы по финансовому мониторингу (её территориальных органов) (далее – уполномоченных органов государственной власти) и юридических лиц в рамках направления запросов уполномоченными органами государственной власти и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах.
Кроме того, предусматривается направление юрлицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточнённых сведений в срок до трёх рабочих дней. Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.
Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.