Правительство подготовило поправки к законопроекту о некоторых вопросах деятельности аудиторов.
Проект федерального закона № 134557-7 «О внесении изменений в статьи 7¹ и 7³ Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма” и статью 13 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”» внесён в Госдуму правительством и принят в первом чтении 7 июня 2017 г.
Законопроектом предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
Поправками предлагается дополнить федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, новым понятием – «личный кабинет».
«При этом предусматривается, что личный кабинет – это специально выделенная часть информационного ресурса уполномоченного органа, доступ к которой будет предоставляться посредством официального сайта уполномоченного органа. Порядок ведения этой части информационного ресурса будет устанавливаться уполномоченным органом», – говорится в информационной справке кабмина.
Определены случаи использования личного кабинета, перечень граждан и организаций, которые должны пользоваться личным кабинетом.