Об этом по итогам 1-го полугодия 2022 г. информирует Банк России.
Согласно его сообщению, в январе — июне текущего года объемы подозрительных операций в банковском секторе сократились на 9% — с 51 млрд руб. за аналогичный период 2021 г. до 46 млрд руб.
Регулятор конкретизирует, что вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям в условиях санкционных ограничений, нарушения логистики внешнеторговых платежей и поставок товаров сложился на минимальном за весь период мониторинга уровне — 12 млрд руб., снизившись почти на 40% по сравнению с 1-м полугодием 2021 г. В ЦБ поясняют, что указанное сокращение произошло преимущественно за счет уменьшения объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары и переводов по сделкам с ценными бумагами.
Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе в 1-м полугодии 2022 г. составили 34 млрд руб., увеличившись на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на общий рост обналичивания денежных средств, эксперты регулятора отмечают существенное снижение использования исполнительных документов (в основном исполнительных надписей нотариусов и удостоверений комиссий по трудовым спорам) для этих целей (по сравнению с 1-м полугодием 2021 г. — в три раза, до 6 млрд руб.).
Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом сохранились на уровне 1-го полугодия 2021 г. Основной спрос на теневые финансовые услуги в 1-м полугодии 2022 г., как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (40%), торговле (27%) и секторе услуг (21%), говорится в сообщении Банка России.