Правительство готовится утвердить новые правила внутреннего контроля, которые, если проект будет принят, затронут широкий круг лиц и организаций. Проект постановления, подготовленный Росфинмониторингом, опубликован на regulation.gov.ru. Изменения могут коснуться адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, майнеров цифровой валюты (включая участников и организаторов майнинг-пулов), а также управляющих иностранными структурами без образования юридического лица.
Основные нововведения, которые могут быть внедрены, включают:
-
Расширение круга лиц, подпадающих под требования ПОД/ФТ. В этот список могут быть включены майнеры цифровой валюты, что связано с необходимостью контроля за оборотом криптовалют.
-
Уточнение понятий. Например, может быть уточнено определение «международный личный фонд».
-
Дополнительные обязанности для нотариусов. Будет установлен новый перечень нотариальных действий, при которых нотариусы будут обязаны применять требования ПОД/ФТ.
-
Обновление информации о клиентах. Лица, подпадающие под действие постановления, будут обязаны регулярно обновлять данные о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также фиксировать отказы в обслуживании.
-
Право запрашивать документы. Лица, подпадающие под действие постановления, получат право требовать у клиентов документы, подтверждающие личность, регистрацию и другие данные, необходимые для контроля.
-
Уведомление о подозрительных операциях. Будет введена обязанность сообщать уполномоченным органам о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Цель планируемых нововвдений - повышение прозрачности финансовых операций и предотвращение использования профессиональной деятельности для незаконных целей.