Правительство РФ разработало поправки к законопроекту по поводу установления требования о репатриации резидентами на свои банковские счета денежных средств, представляемых нерезидентам по договорам займа.
Еще в январе 2016 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект № 88029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“ и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» об установлении требования о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по договорам займа. Дело в том, что сейчас валютное законодательство РФ не содержит требования о возврате денег в Россию по договорам займа. Так, согласно имеющейся в Банке России статистической информации по состоянию на 1 июня 2015 г. сумма невозвращенных нерезидентами денежных средств в сроки, установленные договорами займа, составила 30,2 млрд долл. США. Поэтому в законопроекте предусмотрено, что Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» нужно дополнить следующим положением: при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых по условиям договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.
Правительство РФ подготовило поправки к принятому в первом чтении законопроекту (они опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных актов под ID 02/09/05-16/00048841). В них предлагается, помимо прочего, включить в проект норму о том, что операция с денежными средствами между резидентом и нерезидентом по договору займа подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее. Такое дополнение может быть внесено в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, Правительство РФ предлагает обязать Росфинмониторинг анализировать полученную информацию об операциях резидентов и нерезидентов (на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и при наличии оснований, свидетельствующих о наличии рисков неисполнения валютного законодательства РФ, представлять ее в органы валютного контроля.