Проекты с поправками в «антиотмывочное» законодательство. Какие еще операции будет контролировать Росфинмониторинг?
Госдума рассмотрит проекты законов с изменениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В них предлагается предусмотреть, что риелторы должны передавать в Росфинмониторинг информацию о цене сделок с недвижимостью, а банки — только о денежных операциях по этим сделкам. Также проекты затронули почтовые переводы, переводы денег с помощью операторов сотовой связи, операции некоммерческих организаций и др.
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №45 (1046) 2018
Материал для подписчиков издания «ЭЖ-Юрист». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
ЭЖ-Юрист
Российская правовая газета, издается с 1998 года. Освещает новости законодательства, практику применения законов и нормативных актов, судебную практику по различным отраслям права, предлагает аналитику наиболее актуальных вопросов правоприменения, отвечает на вопросы читателей.