За отмывание денег компаниям будет грозить штраф не менее 1 млн руб. Такой проект подготовил Росфинмониторинг
Сейчас за легализацию (отмывание) денег и иного имущества установлена только уголовная ответственность для физических лиц. Росфинмониторинг предлагает предусмотреть еще административную ответственность за то же нарушение, но только для юридических лиц. Если поправки примут, то за отмывание денег преступным путем компаниям будет грозить штраф более 1 млн руб. или приостановление деятельности на 90 суток с конфискацией денег или имущества. При этом срок давности составит шесть лет со дня совершения административного правонарушения. Соответствующие законопроекты размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №37 (1088) 2019
Материал для подписчиков издания «ЭЖ-Юрист». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
ЭЖ-Юрист
Российская правовая газета, издается с 1998 года. Освещает новости законодательства, практику применения законов и нормативных актов, судебную практику по различным отраслям права, предлагает аналитику наиболее актуальных вопросов правоприменения, отвечает на вопросы читателей.