Предусмотрено, какие документы нужно подать для получения резидентом разрешения на отдельные операции.
Совет директоров Банка России принял решение от 25.03.2022 «О порядке выдачи разрешений на осуществление отдельных операций». Он установил порядок выдачи следующих видов разрешений:
-
на осуществление резидентом обязательной продажи иностранной валюты в срок, отличный от установленного п. 2 Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79 (далее — Указ № 79);
-
на неосуществление резидентом обязательной продажи иностранной валюты в порядке, установленном п. 2 Указа № 79, в размере суммы иностранной валюты, направляемой таким резидентом на удовлетворение требований российских банков по кредитным обязательствам и выраженным в иностранной валюте;
-
на осуществление операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица — нерезидента;
-
на осуществление операций по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).
Этот порядок действует с 27.03.2022.
Для рассмотрения вопроса о выдаче Банком России разрешения нужно подать заявление, а также определенный пакет документов. Например, для продажи доли в уставном капитале нерезиденту нужно подать, помимо прочего:
-
копии учредительных документов;
-
копию договора, раскрывающего существенные условия операции (сделки), содержание операции (сделки);
-
выписку из протокола общего собрания или иного органа управления резидента, подтверждающую принятие решения об участии в уставном капитале нерезидента;
-
копии документов о регистрации юридического лица — нерезидента по законодательству страны, где это лицо учреждено, с информацией об учредителях и собственниках (если нерезидент уже зарегистрирован) или копии проектов учредительных документов нерезидентов (для нерезидентов, находящихся в стадии регистрации);
-
документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах нерезидента;
-
сведения из банка, через который планируется осуществлять операцию, о достаточности средств в иностранной валюте на банковском счете резидента для осуществления операции;
-
сведения об источнике средств в иностранной валюте для осуществления операции.
Заявление и другие документы можно подать на бумажном носителе или в электронном виде. Банк России рассмотрит эти документы и примет решение о выдаче резиденту разрешения на осуществление операции или об отказе в выдаче разрешения в течение десяти рабочих дней с даты получения от резидента документов.
Банк России может приостановить или прекратить действие разрешения на осуществление операции с уведомлением резидента и банка о принятом решении не позднее двух рабочих дней после дня принятия соответствующего решения.
Заявление о выдаче разрешения на осуществление операции нужно подать в Банк России не позднее чем за десять рабочих дней до планируемого дня зачисления иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, на счет резидента либо до дня осуществления операции (в зависимости от того, о какой операции идет речь).